公告日期:2022-05-27
公告编号:2022-052
证券代码:831880 证券简称:春旺新材 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席周爱萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
公告编号:2022-052
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况修订本制度。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转 让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2022- 045)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
深圳市春旺新材料股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 27 日
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