公告日期:2023-01-17
公告编号:2023-001
证券代码:831880 证券简称:春旺新材 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王建萍
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法 规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程 序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数25,638,835 股,占公司有表决权股份总数的 81.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-001
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人孔瑞武列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
深圳市春旺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在 2021 年度聘请
了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于大 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、 专业胜任能力和应有的关注, 在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真 履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,公司拟继续聘任亚太(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,638,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发 展, 并确保经营需求的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买理财产品,拟 投资额度 余额最高不超过人民币 1 亿元,在该额度内,可以循环购买,累计 投资金额不超过人民币 4.8 亿元。并提请股东大会授权董事长处理购买投资额 度范围内理财产品合同的签订等其他相关事宜,授权期限 1 年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,638,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2023-001
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市春旺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日
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