公告日期:2023-05-17
证券代码:831880 证券简称:春旺新材 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王建萍
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规 定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数25,638,835 股,占公司有表决权股份总数的 81.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人孔瑞武列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律及公司章程的相关要求,审议董事会完成的 2022 年度董事会工
作 报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,638,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年度监会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律及公司章程的相关要求,审议董事会完成的 2022 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,638,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于< 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表,
包 括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注,同时,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 等规定编制了 2022 年年度报告及摘要,现对《财务报表及附注》、《2022 年年 度报告及摘要》 进行审议。相关内容详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,638,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于< 2022 年度利润分派预案>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司稳步增长的经营情况和发展前景,为回报广大股东,公司拟进行 权 益分派。权益分派预案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号:2023- 010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,638,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于< 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律及公司章程的相关要求,审议 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,638,835 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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