公告日期：2023-05-17

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广东信达律师事务所

关于深圳市春旺新材料股份有限公司2022年年度股东大会的

法律意见书

信达三板会字(2023)第 056 号
致：深圳市春旺新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市春旺新材料股份有限公司（下称“公司”或“春旺新材”）的委托，指派林勇律师、赖凌云律师（下称“信达律师”）出席春旺新材 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对春旺新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据现行法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

春旺新材董事会于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站上刊载了《深圳市春旺新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的会议召开方式、召开时间和地点、出席对象、会议审议事项、登记方法等相关事项。
信达律师认为：春旺新材本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知公告》，春旺新材召开本次股东大会的通知已提前20 日以公告方式作出，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知公告》，春旺新材有关本次股东大会会议通知的主要内容有会议召开方式、会议时间、会议地点、出席对象、会议审议事项、登记方法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 16 日 10 时在深圳市龙岗区宝龙街
道同德社区浪背村第六工业区 14 号 D 栋 4 楼公司会议室如期召开，会议召开的
实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致，本次股东大会由春旺新材董事长王建萍先生主持。

信达律师认为：春旺新材本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席或列席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东

根据信达律师对出席会议的股东与截止2023年5月8日下午收市时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、居民身份证号码等与股东名册的记载一致。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有春旺新材的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为春旺新材董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经信达律师核查，春旺新材本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《股东大会通知公告》，本次股东大会审议如下事项：

1、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》……
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