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发表于 2024-05-16 17:57:33 股吧网页版
春旺新材:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


证券代码:831880 证券简称:春旺新材主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王建萍
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 25,387,235股,占公司有表决权股份总数的 80.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公司财务负责人孔瑞武列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律及公司章程的相关要求,审议董事会完成的 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,387,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律及公司章程的相关要求,审议董事会完成的 2023 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,387,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表,包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,同时,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定编制了 2023 年年度报告及摘要,现对《财务报表及附注》、《2023 年年度报告及摘要》进行审议。相关内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,387,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度利润分派预案>的议案》
1.议案内容:

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鹏盛 A 审字[2024]00082 号
《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司的未分配利润为 61,305,768.81
元。

公司拟以现有股本 3,146.0794 万股为基数,以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金 3 元(含税),共计分配利润 9,438,238.2 元。实际分派结果以
中国结算核算为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,387,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于< 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律及公司章程的相关要求,审议 2023 年度财务决算报告。

2.议案表……
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