公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-028

证券代码：831884 证券简称：成达兴 主办券商：华福证券
福建成达兴智能科技股份有限公司

关于补充确认为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

福建成达兴智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司漳州华康信息科技有限公司（以下简称“华康信息”）向中国邮政储蓄银行股份有限
公司漳州市芗城区支行申请授信额度 300 万元，授信期为 2022 年 11 月 30 日至
2024 年 11 月 29 日；该授信为最高额保证担保授信，担保人为公司控股股东、
实际控制人黄振辉、周娇娜夫妇和公司，担保期限为 2022 年 11 月 30 日至 2024
年 11 月 29 日。
（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于补充确认为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事黄振辉、黄振智回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：漳州华康信息科技有限公司

公告编号：2023-028

成立日期：2015 年 5 月 27 日

住所：福建省漳州高新区九湖镇众创园 1 栋 4 层

注册地址：福建省漳州高新区九湖镇众创园 1 栋 4 层

注册资本：18,000,000 元

主营业务：信息系统集成

法定代表人：周娇娜

控股股东：黄振辉、周娇娜夫妇

实际控制人：黄振辉、周娇娜夫妇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司，全资子公司、实际控制人之一周娇娜担任法定代表人、执行董事的公司。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：72,770,216.25 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：41,099,432.28 元

2022 年 12 月 31 日净资产：31,670,783.97 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：56.48%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：56.48%

2022 年营业收入：38,487,825.08 元

2022 年利润总额：10,122,067.29 元

2022 年净利润：10,087,514.05 元

审计情况：2022 年财务数据未经审计。
三、董事会意见
（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，满足子公司发展需求提供担保。
（二）担保事项的利益与风险

公告编号：2023-028

被担保人系公司全资子公司，上述担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，有利于子公司流动资金的补充，改善子公司财务状况和日常业务的开展，符合公司发展的要求，风险可控。不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 4,031.00 29.81%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担
保余额
为资……
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