公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-034
证券代码:831884 证券简称:成达兴 主办券商:华福证券
福建成达兴智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄振辉
6.会议列席人员:监事黄文财、监事黄锦坤、监事郭木海
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<提名黄振辉继任公司第四届董事会董事>的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满,现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟提名黄振辉先生担任第四届
公告编号:2023-034
董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<提名黄振智继任公司第四届董事会董事>的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满,现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟提名黄振智先生担任第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<提名黄惠云继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满,现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟提名黄惠云女士担任第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<提名林凤祥先生为公司第四届董事会董事>》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满,现根据《公司
公告编号:2023-034
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟提名林凤祥先生担任第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<提名周维敏女士为公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满,现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟提名周维敏女士担任第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2023 年第三……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。