公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-053
证券代码:831884 证券简称:成达兴 主办券商:华福证券
福建成达兴智能科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:黄振辉先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让漳州世纪成达软件开发有限公司股权的议案》
1.议案内容:
漳州世纪成达软件开发有限公司(以下简称“世纪成达”)为福建成达兴智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的参股子公司,公司持有世纪成达 42.5%
公告编号:2023-053
的股权。公司因发展规划需要,优化公司资源配资,拟转让世纪成达 42.5%的股权。转让完成后,公司不再持有世纪成达股权。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《出售参股子公司股权的公告》(公告编号:2023-055)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于转让福建万众兴生物质燃料有限公司股权的议案》
1.议案内容:
福建万众兴生物质燃料有限公司(以下简称“万众兴”)为公司的控股子公司,公司持有万众兴 70%的股权。公司因发展规划需要,优化公司资源配资,拟转让万众兴 70%的股权。转让完成后,公司不再持有万众兴股权。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《出售控股子公司股权的公告》(公告编号:2023-054)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
福建成达兴智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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