公告日期:2024-02-27
公告编号:2024-001
证券代码:831884 证券简称:成达兴 主办券商:华福证券
福建成达兴智能科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:黄振辉先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
福建成达兴智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行龙海
公告编号:2024-001
侨兴支行申请 600 万元授信额度。由公司全资子公司漳州华康信息科技有限公司提供担保,公司实际控制人黄振辉、周娇娜夫妇以其名下房产提供抵押担保。具体条款以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联股东黄振辉、黄振智回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届第五次会议决议》。
福建成达兴智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日
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