公告日期:2024-05-23
证券代码:831884 证券简称:成达兴 主办券商:华福证券
福建成达兴智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄振辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数26,424,045 股,占公司有表决权股份总数的 66.06%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 1,248,200 股,占公司有表决权股份总数的 3.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事黄振智、林凤祥因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,424,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,424,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于 2024
年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公
告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,424,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,424,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》;
1.议案内容:
《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,424,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;
1.议案内容:
公司根据实际经营情况、现金流状况,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,424,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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