公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-023

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李剑波

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，

公告编号：2023-023

公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、胡敏先生、罗旭斌先生、何杨梅女士、郑可女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶勇、廖伟智对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董
事管理制度》（详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事管理制度》公告编号：2020-021）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟修订《公司章程》中涉及独立董事的部分条款，将“第一百零三条 董事会由 7 名董事组成（含 2名独立董事），任期三年。公司设董事长 1 名。”修改为“第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司设董事长 1 名。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议前
述需提交本次股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布 2023 年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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