公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-038

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：银河证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 5 楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王智华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数

261,335,237 股，占公司有表决权股份总数的 55.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 547,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-038

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向 KWS SAAT SE&Co.KGaA 购买玉米亲本、

组合品种权及相关种质所附的专有技术许可等商业权益的议案》

1.议案内容：

具体内容详见相关公告（公告编号：2023-036《北大荒垦丰种业股份有限公司拟购买无形资产的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 261,335,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请专项贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行申请专项贷款，用于向 KWS SAAT SE&Co.KGaA

购买一系列独家的玉米亲本、组合品种权及相关种质所附的专有技术许可等权益，包括可转让、可转授权、可进行育种等商业权益，具体贷款金额尚需等待签署相关协议后确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 261,335,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司垦丰科沃施种业有限公司的其他股东拟对外转让其持有的

公告编号：2023-038

垦丰科沃施 49%股权，结合公司目前的实际情况和公司未来的发展规划，公司拟放弃上述垦丰科沃施 49%股权的优先购买权，并同意其向第三方转让。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 261,335,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100……
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