公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-055

证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长贾士民先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贾士民先生继任第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-055

公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作
已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名贾士民先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，贾士民不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏善民、张聪聪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名牛久刚先生继任第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作
已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名牛久刚先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，牛久刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏善民、张聪聪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名万均女士继任第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作
已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名万均女士继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四

公告编号：2023-055

届董事会届满止，万均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏善民、张聪聪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名夏善民先生继任公司独立董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满，目前提名工作已经完
成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人贾士民提名夏善民先生继任公司的独立董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，夏善民不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏善民、张聪聪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大……
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