公告日期:2023-10-11
证券代码:831892 证券简称:新玻电力 主办券商:中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 26 日上午 8 :30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831892 新玻电力 2023 年 10 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名贾士民先生继任第四届董事会董事》议案
公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前董事会提名工作
已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名贾士民先生继任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,贾士民不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名牛久刚先生继任第四届董事会董事》议案
公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前董事会提名工作
已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名牛久刚先生继任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,牛久刚不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名万均女士继任第四届董事会董事》议案
公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前董事会提名工作
已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名万均女士继任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,万均不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名夏善民先生继任公司独立董事》议案
公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前提名工作已经完
成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司控股股东、实际控制人贾士民提名夏善民先生继任公司的独立董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,夏善民不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名张聪聪女士继任公司独立董事》议案
公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前提名工作已经完
成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司控股股东、实际控制人贾士民提名张聪聪女士继任公司的独立董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,张聪聪不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名王沪彦女士继任第四届监事会股东代表监事》议案
公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前监事会提名工作
已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名王沪彦女士继任公司第四届监事会监事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止,王沪彦不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于提名丁宝旗先生继任第四届监事会股东代表监事》议案
公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 14 日……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。