公告日期:2024-02-07
公告编号:2024-014
证券代码:831892 证券简称:新玻电力 主办券商:中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
董事、总经理、职工代表监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四
届董事会第六次会议,审议并通过《关于提名吴景春先生担任第四届董事会董事的议案》和《关于聘任吴景春先生担任公司总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 2 月 7 日召开 2024
年第一次职工代表大会,审议并通过《关于选举田玉翠女士担任公司职工代表监事的议案》。
提名吴景春先生为公司董事,任职期限至第四届董事会届满之日,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,000 股,占公司股本的 0.18%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴景春先生为公司总经理,任职期限第四届董事会届满之日,自 2024 年 2 月
7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 66,000 股,占公司股本的 0.18%,不是失信联合惩戒对象。
选举田玉翠女士为公司职工代表监事,任职期限第四届监事会届满之日,自 2024
年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000 股,占公司股本的 0.01%,不是
失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因牛久刚先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会提名吴
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景春先生担任公司董事。
因牛久刚先生辞职,公司董事会聘任吴景春先生担任公司总经理,履行总经理职责。
因吴景春先生辞去职工代表监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数, 导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,需补选监事,故选举田玉翠女士担任公司职工代表监事。
(三)新任董监高人员履历
田玉翠,公司出纳,女,1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学士学历。2012 年 6 月毕业于天津职业技术师范大学;2012 年 7 月至 2012 年 9 月自由
职业;2012 年 10 月至 2012 年 12 月任天津中联钢电子商务有限公司文员;2013 年 1
月至 2023 年 3 月自由职业;2013 年 3 月至 2013 年 9 月任天津市新玻电力复合绝缘子
制造股份有限公司文员;2013 年 10 月至今任天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司出纳。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
任命吴景春先生为公司董事、总经理,有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平,满足公司未来发展战略的需要。
选举田玉翠女士为职工代表监事,符合《公司法》以及《公司章程》的规定,不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见
本次董事候选人的提名、表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,提名及表决合法、有效。经审阅董事候选人履历等相关资料,董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求,其任职资格符合担任挂牌公司董
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事的条件。未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此,同意本次董事候选人的提名,并同意提请公司股东大会审议。
四、备查文件
《天……
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