公告日期:2024-04-25
证券代码:831892 证券简称:新玻电力 主办券商:中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,夏善民、张聪聪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
张聪聪,女,1989 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
注册会计师,中级会计师。2013 年 1 月至 2018 年 4 月,历任中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)山东分所审计员、项目经理;2018 年 5 月至 2018 年 9 月,自
由职业;2018 年 10 月至 2023 年 10 月,任和信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计二部负责人;2023 年 11 月至今任重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东分所负责人;2022 年 8 月起至今,任公司独立董事。
夏善民,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月,任黑龙江水利高等专科学校(2004 年并入
黑龙江大学)社科部教师;1997 年 10 月至 1998 年 7 月,自由职业;1998 年 8
月至2000年2月,任黑龙江省证券公司投资银行部项目经理;2000年3月至2000年 11 月,任长江证券有限公司投资银行部(东北分部)高级业务经理;2000 年
12 月至 2003 年 4 月,任大鹏证券有限公司投资银行部(东北分部)高级业务经
理;2003 年 5 月至 2003 年 8 月,自由职业;2003 年 9 月至 2008 年 6 月,任哈
尔滨太阳担保投资有限责任公司副总经理;2008 年 8 月至 2020 年 7 月,历任北
京华商盈通投资有限公司高级经理、投资总监、副总经理;2020 年 7 月至今,任北京吉力创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022 年 8 月起至今,任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事夏善民、
张聪聪会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
夏善民 11 11 0 0 否 4
张聪聪 11 11 0 0 否 4
2023 年度,公司独立董事夏善民、张聪聪均按规定在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事夏善民、张聪聪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验,共发表了 8 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意……
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