公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-020

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券
深圳市高捷联股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长金恩光

6.会议列席人员：董事会秘书郇正中、财务总监张利霞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金恩光、罗向红、诸峰瑛、胡焱因疫情封控原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2022-020

1.议案内容：

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，金恩光先生、胡焱女士、张利霞女士、诸峰瑛女士、罗向红先生当选为公司第四届董事会董事，并组成公司第四届董事会。现选举金恩光先生为第四届董事会董事长，任期为三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

续聘金恩光先生担任公司总经理；续聘张利霞女士担任公司财务总监；续聘郇正中先生担任公司董事会秘书；以上高级管理人员的任期均为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2022-020

深圳市高捷联股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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