公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-014

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：国投证券
深圳市高捷联股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王炜
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市
高捷联股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年半年度报告》已于 2024 年 8 月 27
日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台

公告编号：2024-014

（http://www.neeq.com.cn），公告编号：2024-012，本议案的具体内容详见上 述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,220,673.91 元，母 公司未分配利润为 9,963,518.05 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于转让上海高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》
1.议案内容：

公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 3.00%的股权给诸峰瑛，作价
1,737,282.84 元，公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 1.00%的股权给胡 焱，作价 579,094.28 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

三、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司第四届监事会第六会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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