公告日期:2021-04-23
证券代码:831897 证券简称:远大信息 主办券商:英大证券
江苏远大信息股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:黄锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
(一)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
1、公司依法运作情况的独立意见:监事会积极参加股东大会,列席董事会会议,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。
监事会认为:董事会认真执行股东大会的各项决议,运作规范,决策程序合法,董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在 2020 年工作中,认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律,为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见:报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司财务运作规范,财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
报告期内,根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,结合监事会对公司财务情况的检查了解,认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议
案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021
年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为贯彻落实公司长远规划,有计划有节奏的开展各项工作,公司在 2020
年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测,编制了《2020 年 度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度利润分配方案》
议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年利润分配预案的公告》(公告编号: 2021-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
经全体监事一……
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