公告日期:2021-04-23
证券代码:831897 证券简称:远大信息 主办券商:英大证券
江苏远大信息股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 8:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831897 远大信息 2021 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏益友天元(张家港)律师事务所朱同凯律师。
(七)会议地点
张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
公司董事长对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。
(二)审议《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
公司监事会主席对 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并依据公司内外环境的变化,提出了公司监事会 2021 年主要工作计划。
(三)审议《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
详见公司在全国中小企业股份转让系统《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)以及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
(四)审议《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
为贯彻落实公司长远规划,有计划有节奏的开展各项工作,公司在 2020 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测,编制了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
(五)审议《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度利润分配方案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《
2020 年利润分配预案的公告》(公告编号:2021-008)。
(六)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》
经全体董事一致同意,续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(七)审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。
(八)审议《关于确认公司 2020 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金的使用效率,在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下,公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益 431115.98 元。
(九)审议《关于 2021 年度委托理财的议案》
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行委托理财,提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益,预估 40 万。
(十)审议《关于公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明的议案》
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2021-0……
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