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发表于 2021-04-23 18:38:28 股吧网页版
远大信息:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-23



证券代码:831897 证券简称:远大信息 主办券商:英大证券

江苏远大信息股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人:陶广宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案1.议案内容:

董事会根据公司实际情况编制了《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年度工作进行了认真的总结与讨论,并对 2021 年

经营计划做出安排。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案1.议案内容:

总经理对 2020 年度工作进行了认真的回顾与总结,对 2021 年经营管理工作

进行规划,并编制了《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》,向董事会做出汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)以及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财

务预算报告》议案

1.议案内容:

为贯彻落实公司长远规划,有计划有节奏的开展各项工作,公司在 2020 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测,编制了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》,并提请董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度利润分配方案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《

2020 年利润分配预案的公告》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com……
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