公告日期：2022-06-22

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：黄锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

1、公司依法运作情况的独立意见：监事会积极参加股东大会，列席董事 会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执
行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。

监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序 合法，董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经 理和其他高级管理人员在 2021 年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律， 为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子 成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利 益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：报告期内，公司监事会对公 司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编 制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流 量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

报告期内，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况 的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财 务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度报告及摘》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财
务预算报告》议案
1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司在 2021 年
度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2021 年度财 务决算及 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》议案1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年利润分配预案的公告》（公告编号：2022- 014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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