公告日期：2024-05-22

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶广宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江 苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,010 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事成旭然因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）
以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（五）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《

2023 年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

聘请具有从事证券期货业务资格的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）为江苏远大信息股份有限公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

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