公告日期:2021-04-06
公告编号:2021-004
证券代码:831898 证券简称:冬虫夏草 主办券商:中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长扎西才吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数139,355,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事尕琼吉因公缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王磊、王文娟因公缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-004
无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责公司 2020 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果:
同意股数 139,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
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