公告日期:2021-05-17
公告编号:2021-014
证券代码:831898 证券简称:冬虫夏草 主办券商:中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 6 日在公司宣传栏公示。
5. 会议主持人:监事会主席王磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况:
会议应出席职工代表 20 人,出席和授权出席职工代表 20 人。
二、会议议案及表决情况
与会职工代表经审议通过如下议案:
(一) 审议通过《关于选举魏亚莉女士继任公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容:
公司第二届监事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,经资格审查,选举魏亚莉继续担任公司第三届监事会职工代表监事,其将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监
公告编号:2021-014
事一起组成第三届监事会,任期三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议之日起计算。魏亚莉不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果:同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:本议案不涉及需要回避的事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
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