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公告日期:2024-01-17
公告编号:2024-001
证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:华龙证券
海航冷链控股股份有限公司董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 1 月 15 日收到董事张毅先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司其它相关职务。
本公司董事会于 2024 年 1 月 16 日收到董事马永波先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 0.0853%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司其它相关职务。
本公司监事会于 2024 年 1 月 15 日收到监事肖斌先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司其他相关职务。
(二)辞职原因
张毅先生、马永波先生因个人原因辞职,肖斌先生因工作安排原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2024-001
在公司股东大会选举出新任董事、监事前,张毅先生、马永波先生、肖斌先生将 继续履行相关职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
张毅先生、马永波先生、肖斌先生的辞职不会对公司生产经营产生实质影响。公 司对张毅先生、马永波先生、肖斌先生在任职期间为公司所付出的努力表示感谢。三、备查文件
1、张毅先生的《辞任函》;
2、马永波先生的《辞任函》;
3、肖斌先生的《辞任函》。
海航冷链控股股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日
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