公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-002

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场

3.会议召开方式：现场结合腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪海波

6.会议列席人员：监事会主席张亚山、监事肖斌、财务负责人王芳杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

因公司内部治理及工作安排需要，建议免去匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务，自海航冷链临时股东大会审议通过之日起生效。匡嘉祎未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：匡嘉祎董事认为“该议案不符合公司章程关于撤换董事职务的规定”，故而投送反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选陈涛为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选陈涛担任公司第三届董事会董事。

陈涛简历：男，1985 年 3 月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕业于
中国民航大学会计学专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中兴华会计师事务所有
限责任公司担任审计助理；2010 年 8 月至 2013 年 4 月在海航实业集团有限公司
担任审计员、审计主管；2013 年 4 月至 2016 年 4 月在海航物流集团有限公司担
任审计事务中心经理；2016 年 4 月至 2022 年 1 月在尚融供应链风险控制部担任
总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：匡嘉祎董事认为“目前获知信息无法判断该提名人员是否适合履职”，故而投送弃权票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

（三）审议通过《关于补选龚平为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选龚平担任公司第三届董事会董事。

龚平简历：男，1991 年 5 月出生，中共党员，籍贯安徽宣城，本科毕业于
华东政法大学国际法专业。2014 年 8 月至 2016 年 4 月在五治集团上海有限公司
担任法务主办；2016 年 5 月至 2016 年 7 月自由职业；2016 年 8 月至 2019 年 5
月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理；2019 年 5 月至 2022 年 1
月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任主管。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：匡嘉祎董事认为“目前获知信息无法判断该提名人员是否适合履职”，故而投送弃权票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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