海航冷链:董事免职公告
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公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-003
证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:华龙证券
海航冷链控股股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 1 月 18 日审议并通过:
免去匡嘉祎先生的董事职务,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
因公司内部治理及工作安排需要。
二、免职对公司产生的影响
本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公司已召开董事会补选陈涛、龚平、丁宁为公司董事,尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
公告编号:2024-003
三、备查文件
《海航冷链:第三届董事会第十四次会议决议》
海航冷链控股股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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