公告日期:2024-02-07
证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:华龙证券
海航冷链控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地(北门)海航冷链会议室及腾讯会议会场
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪海波
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数686,306,270 股,占公司有表决权股份总数的 58.51%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 74,406,270 股,占公司有表决权股份总数的 6.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事匡嘉祎因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免除匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务的议案》
1.议案内容:
因公司内部治理及工作安排需要,建议免去匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务,自海航冷链临时股东大会审议通过之日起生效。匡嘉祎未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 612,332,270 股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%;反对股数 73,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补选陈涛为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理架构,拟补选陈涛担任公司第三届董事会董事。
陈涛简历:男,1985 年 3 月出生,中共党员,籍贯湖北十堰,本科毕业于
中国民航大学会计学专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中兴华会计师事务所有
限责任公司担任审计助理;2010 年 8 月至 2013 年 4 月在海航实业集团有限公司
担任审计员、审计主管;2013 年 4 月至 2016 年 4 月在海航物流集团有限公司担
任审计事务中心经理;2016 年 4 月至 2022 年 1 月在尚融供应链风险控制部担任
总经理、总经理助理,在大集金服合规法务部担任总经理;2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任总经理。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 612,332,270 股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%;反对股数 73,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于补选龚平为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理架构,拟补选龚平担任公司第三届董事会董事。
龚平简历:男,1991 年 5 月出生,中共党员,籍贯安徽宣城,本科毕业于
华东政法大学国际法专业。2014 年 8 月至 2016 年 4 月在五治集团上海有限公司
担任法务主办;2016 年 5 月至 2016 年 7 月自由职业;2016 年 8 月至 2019 年 5
月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理;2019 年 5 月至 2022 年 1
月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理;2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任主管。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 612,332,270 股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%;反对股数 73,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于补选丁宁为海航冷链第三届董事会董事的议案》……
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