公告日期：2024-04-29

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司关联交易追认公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2023
年度公司日常性关联交易的议案》，议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于预计2023 年度公司日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2023-025）。该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议后未获通过，具体情况见公司于 2023 年 6
月 13 日披露的《海航冷链：关于 2022 年年度股东大会部分议案未通过的提示性公告（更正后）》（公告编号：2023-038），因此公司 2023 年所有关联交易项目的预计金额为 0 元。但公司 2023 年全年因正常经营需要，实际发生了关联交易。现对此进行追认，详情如下：

序号 事项主体 业务内容 涉及关联方 原预计金额 实际发生金额 超出预计的金额

1 海航冷链 办公地房 北京盛世华 0 95,655.05 95,655.05

控股股份 租 人供应链管

有限公司 理有限公司

2 海航冷链 冷库租金 北京盛世华 0 12,477,064.20 12,477,064.20

控股股份 收入 人供应链管

有限公司 理有限公司

3 河南冰熊 融资担保 陆鑑青、河 0 9,500,000.00 9,500,000.00

专用车辆 南冰熊冷藏

制造有限 汽车有限公

公司 司

4 河南冰熊 融资担保 陆鑑青、白 0 4,500,000 4,500,000

冷藏汽车 辰荣

有限公司

5 河南冰熊 融资担保 陆鑑青、合 0 20,000,000.00 20,000,000.00

冷藏汽车 肥瑞邦电气

有限公司 有限公司

6 河南冰熊 融资担保 河南冰熊专 0 9,000,000.00 9,000,000.00

冷藏汽车 用车辆制造

有限公司 有限公司、

陆鑑青

7 河南冰熊 融资担保 陆鑑青 0 4,500,000.00 4,500,000.00

冷藏汽车

有限公司

8 海航冷链 资金拆借 海南航购贸 0 300,000.00 300,000.00

控股股份 易有限公司

有限公司

（二）表决和审议情况

公司在第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认公司 2023 年关联
交易的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京盛世华人供应链管理有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 4 号楼 19 层 1901

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 4 号楼 19 层 1901
注册资本：16455 万人民币

主营业务：个人商务服务；企业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；技术服务、技术……
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