公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-033

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场

3.会议召开方式：现场会议+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪海波

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈涛为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

公司原董事长、董事汪海波先生因已到法定退休年龄，于 2024 年 7 月 8 日
向公司董事会递交退休辞职函。根据公司当前实际情况，选举陈涛先生为海航冷链董事长。

陈涛先生简历：男，1985 年 3 月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕
业于中国民航大学会计学专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中兴华会计师事务
所有限责任公司担任审计助理；2010 年 8 月至 2013 年 4 月在海航实业集团有限
公司担任审计员、审计主管；2013 年 4 月至 2016 年 4 月在海航物流集团有限公
司担任审计事务中心经理；2016 年 4 月至 2022 年 1 月在尚融供应链风险控制部
担任总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022 年 1 月至
2024 年 2 月在海航科技供应链业务部担任总经理；2024 年 2 月至今在海航冷链
担任董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选刘潇萌为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事长、董事汪海波先生因已到法定退休年龄，于 2024 年 7 月 8 日
向公司董事会递交退休辞职函。为完善公司治理架构，拟补选刘潇萌女士担任公司第三届董事会董事。

刘潇萌女士简历：女，1986 年 5 月出生，籍贯黑龙江省大庆市，本科毕业
于中央财经大学财经新闻专业，美国注册管理会计师。2017 年 2 月至 2018 年 4
月在海航文化娱乐投资集团担任投资总监；2018 年 12 月至 2019 年 11 月在海航
集团科技事业部计划财务部担任主管；2019 年 11 月至 2020 年 5 月在海航集团
非航资管事业部计划财务部担任主管；2020 年 5 月至今在海航科技计划财务部担任主管。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请刘潇萌为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际情况和工作需要，聘任刘潇萌女士为海航冷链财务负责人。

刘潇萌女士简历：女，1986 年 5 月出生，籍贯黑龙江省大庆市，本科毕业
于中央财经大学财经新闻专业，美国注册管理会计师。2017 年 2 月至 2018 年 4
月在海航文化娱乐投资集团担任投资总监；2018 年 12 月至 2019 年 11 月在海航
集团科技事业部计划财务部……
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