公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-043

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数613,741,616 股，占公司有表决权股份总数的 52.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,841,616 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2024-043

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选刘潇萌为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事长、董事汪海波先生因已到法定退休年龄，于 2024 年 7 月 8 日
向公司董事会递交退休辞职函。为完善公司治理架构，拟补选刘潇萌女士担任公司第三届董事会董事。

刘潇萌女士简历：女，1986 年 5 月出生，籍贯黑龙江省大庆市，本科毕业
于中央财经大学财经新闻专业，美国注册管理会计师。2017 年 2 月至 2018 年 4
月在海航文化娱乐投资集团担任投资总监；2018 年 12 月至 2019 年 11 月在海航
集团科技事业部计划财务部担任主管；2019 年 11 月至 2020 年 5 月在海航集团
非航资管事业部计划财务部担任主管；2020 年 5 月至今在海航科技计划财务部担任主管。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,841,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选席鑫为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席张亚山先生于2024年7月1日向公司监事会递交辞职报告。为完善公司治理架构，拟补选席鑫先生担任第四届监事会监事。

席鑫先生简历：男，1987 年 6 月出生，籍贯湖北武汉，硕士毕业于法国马

公告编号：2024-043

赛商学院（Euromed Management Marseille）国际商务专业。2014 年 8 月至 2015
年 10 月在海南易建科技股份有限公司担任咨询顾问、高级咨询经理；2015 年 10月至2016年8月在北京天星资本股份有限公司担任投资经理；2016年8月至2017
年 6 月在杭州城祥投资管理有限公司担任投资总监；2017 年 6 月至 2017 年 11
月在天津燕山投资管理有限公司担任投资主管；2017 年 11 月至今在海航冷链控股股份有限公司担任投资经理、运营管理经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,841,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。