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公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-055
证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:华龙证券
海航冷链控股股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
如有疑问请参照本公告下述联系方式咨询。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 14 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2024-055
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831900 海航冷链 2024 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地(北门)海航冷链会议室。二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度会计差错更正的议案》
海航冷链控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近期发现 2023 年度会计差错事项,根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定,公司已对这些会计差错进行了更正,并对公司 2023 年度的合并财务报表进行了修改。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务信息和本次会记差错更正进行了核查,并出具了《关于海航冷链控股股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》(中兴华报字(2024)第 010639 号)。
议案具体内容详见公司2024年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《海航冷链:前期会计差错更正公告》。
公告编号:2024-055
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);
3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);
4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。
5、登记方式:可用信函或现场方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 12 日……
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