公告日期:2024-09-18
公告编号:2024-057
证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:华龙证券
海航冷链控股股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地(北门)海航冷链会议室及腾讯视频会场
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈涛
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数611,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 52.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2024-057
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度会计差错更正的议案》
1.议案内容:
海航冷链控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近期发现 2023 年度会计差错事项,根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定,公司已对这些会计差错进行了更正,并对公司 2023 年度的合并财务报表进行了修改。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务信息和本次会记差错更正进行了核查,并出具了《关于海航冷链控股股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》(中兴华专字(2024)第 011583 号)。
议案具体内容详见公司 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《海航冷链:前期会计差错更正公告(更正后)》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 611,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
海航冷链控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。
公告编号:2024-057
海航冷链控股股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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