公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-003
证券代码:831904 证券简称:优创股份 主办券商:财通证券
大连优创液压股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议 于 2021
年 4 月 23 日审议并通过:
提名杨小文女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,400,000 股,占公司股本的 40.8889%,不是失信联合惩戒对象。
提名王魁先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,600,000 股,占公司股本的 10.2222%,不是失信联合惩戒对象。
提名王强先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名程艳华女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭咏梅女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长杨小文主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-003
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
非职工监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年
4 月 23 日审议并通过:
提名王楠女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名阎崇伟先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席王楠主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常换届选举,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
(一) 大连优创液压股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
(二)大连优创液压股份有限公司第二届监事会第十一次会议。
大连优创液压股份有限公司
2021 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。