公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-008

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十四条 公司应积极建立 第一百五十四条 公司应积极建立
健全投资者关系管理工作制度，通过多 健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公 种形式主动加强与股东特别是社会公
众股股东的沟通与交流。 众股股东的沟通与交流。

公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东做出合
理安排。公司终止挂牌过程中应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机制。
其中，公司主动终止挂牌的，公司应当
制定合理的投资者保护措施；公司被强
制终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该与其他股东主动积极协商解决方
案。

公告编号：2022-008

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了进一步规范公司的法人治理结构，提升公司法人治理水平，更好地保护投资者合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款作出修订。

三、备查文件

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

大连优创液压股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日

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