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发表于 2023-03-28 15:37:23 股吧网页版
优创股份:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-28


公告编号:2023-007

证券代码:831904 证券简称:优创股份 主办券商:财通证券
大连优创液压股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杨小文

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数32,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.33%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

公告编号:2023-007

(一)审议通过《关于提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容:

鉴于公司原第三届董事会董事程艳华女士的辞职,为完善公司的法人治理结构,现提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连优创液压股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程艳华 董事 离职 2023 年 3 月 28 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

常雯雯 董事 任职 2023 年 3 月 28 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《大连优创液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连优创液压股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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