公告日期：2024-05-20

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-067

宁波舜宇精工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长倪文军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,953,369 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度公司经营管理情况、董事会日常履职 情况及工作重点、公司发展规划及 2024 年工作重点四个方面进行了阐述汇报。2.议案表决结果：

同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会回顾了 2023 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见，
包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控制制度建立和 执行情况。《监事会工作报告》最后对 2024 年监事会工作进行了展望。
2.议案表决结果：

同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度履职情况， 公司独立董事分别编制了 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年
度独立董事述职报告(陈震聪已离任)》（公告编号：2024-039）；《2023 年度独 立董事述职报告(朱万合已离任)》（公告编号：2024-040）；《2023 年度独立董 事述职报告(赵英敏已离任)》（公告编号：2024-041）；《2023 年度独立董事述 职报告(钱育新)》（公告编号：2024-042）；《2023 年度独立董事述职报告(尤敏 卫)》（公告编号：2024-043）；《2023 年度独立董事述职报告(周晓莺)》（公告 编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《202……
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