公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-031
证券代码:831917 证券简称:中电红石 主办券商:开源证券
北京中电红石科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-031
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831917 中电红石 2021 年 12 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司申请综合授信并向北京中关村科技融资担保有限公司提供房产和应收账款抵押及质押的议案》
公司拟向北京银行申请 2000 万元人民币的综合授信,授信期限为壹拾贰个
月至叁拾陆月。北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保公司”)为公司的综合授信提供保证担保,公司以房产和应收账款为中关村担保公司的担保行为提供抵押和质押。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-031
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 12 月 15 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:赵卫
(二)联系电话:010-82883988
(三)电子邮箱:zhaowei@cneec-redrock.com
(四)地址:北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦
(五)会议费用:与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
五……
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