公告日期:2022-04-26
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第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面通知和通讯
方式发出
5.会议主持人:罗建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由总 经理汇报 2021 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由董事长代表汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2021年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2022年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,提高公司的偿债能力和抗风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)及《关于公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2022 年 05……
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