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公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-010
证券代码:831922 证券简称:长宝科技 主办券商:开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面通知和通讯方式
发出
5.会议主持人:陈淑媚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开监事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-010
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由监事会主席代表汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2021年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2022年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2021 年年度报告》(公告编
公告编号:2022-010
号:2022-012)及《关于公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:2022-016)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回……
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