公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-021
证券代码:831922 证券简称:长宝科技 主办券商:开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面通知和通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长罗建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-021
具体内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-023)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务报表未分配利润为
-13,853,281.69 元,公司实收股本为 31,328,525.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟注销广东长宝信息科技股份有限公司海南分公司的议案》1.议案内容:
由于业务方向调整,为充分整合资源,规范公司治理,提议注销广东长宝信息科技股份有限公司海南分公司。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-021
(四)审议通过《关于修订广东长宝信息科技股份有限公司<公司章程>的议案》1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东长宝信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年计划继续向银行或其他金融机构申请贷款提供抵押担保的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司 2022 年年度内续向银行或其他金融机构申请融资贷款不超过 5,……
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