公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-026

证券代码：831922 证券简称：长宝科技 主办券商：开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日上午 10：00。

公告编号：2022-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831922 长宝科技 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为
-13,853,281.69 元，公司实收股本为 31,328,525.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（二）审议《关于修订广东长宝信息科技股份有限公司<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东长宝信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-024）。

公告编号：2022-026

（三）审议《关于公司 2022 年计划继续向银行或其他金融机构申请贷款提供抵押担保的议案》

因公司业务发展需要，公司 2022 年年度内续向银行或其他金融机构申请融资贷款不超过 5,000 万元，计划使用公司土地等固定资产作为抵押物担保，最终借款金额、贷款及担保期限、资产抵押担保额等具体内容均以实际发生额度为准。上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7……
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