公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-027
证券代码:831922 证券简称:长宝科技 主办券商:开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:罗建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数22,515,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-027
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务报表未分配利润为
-13,853,281.69 元,公司实收股本为 31,328,525.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订广东长宝信息科技股份有限公司<公司章程>的议案》1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于
2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东长宝信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
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通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年计划继续向银行或其他金融机构申请贷款提
供抵押担保的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司 2022 年年度内续向银行或其他金融机构申请融资贷款不超过 5,000 万元,计划使用公司土地等固定资产作为抵押物担保,最终借款金额、贷款及担保期限、资产抵押担保额等具体内容均以实际发生额度为准。2.议案表决结果:
同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《……
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