公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-016
证券代码:831922 证券简称:长宝科技 主办券商:开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面通知和通讯
方式发出
5.会议主持人:罗建国
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
公告编号:2023-016
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。董事会现提名罗建国、黄伟民、郑卓洪、罗睿、谭沛卿、彭朝乐、丁昭人为公司第四届董事会成员。以上七位提名董事均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务报表未分配利润为
-33,640,033.56 元,公司实收股本为 31,328,525.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-016
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2023 年 09 月 11 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
广东长宝信息科技股份有限公司
董事会
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