公告日期:2023-09-12
公告编号:2023-024
证券代码:831922 证券简称:长宝科技 主办券商:开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 25 日以书面通知和通讯
方式发出
5.会议主持人:罗建国
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公告编号:2023-024
1.议案内容:
选举罗建国先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自 2023 年 9 月
11 日至 2026 年 9 月 10 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
选举郑卓洪先生担任公司第四届董事会副董事长,任期三年,自 2023 年 9
月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任罗建国先生为公司总经理,任期三年,自 2023 年 9 月 11 日至 2026 年
9 月 10 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-024
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任黄伟民先生为公司董事会秘书,任期三年,自 2023 年 9 月 11 日至 2026
年 9 月 10 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
聘任谭沛卿女士为公司财务总监,任期三年,自 2023 年 9 月 11 日至 2026
年 9 月 10 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
广东长宝信息科技股份有限公司
董事会
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