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公告日期:2024-05-22
证券代码:831922 证券简称:ST 长宝 主办券商:开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:罗建国
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数22,515,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,由监事会主席代表汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2023
年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2024年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
从公司实际情况出发,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,515,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案……
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