公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-015

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：汤磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、 法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2021 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》议案
1.议案内容：
公司 2021 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

公告编号：2022-015

1.议案内容：

根据财政部规定，于 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号—租赁（修
订）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
2021 年利润分配方案，公司决定 2021 年度暂不分配股利。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》的要求，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，并经股东大 会审议后生效。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 3 票……
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