公告日期:2024-04-19
证券代码:831928 证券简称:开泰石化 主办券商:中信证券
山东开泰石化股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵世香先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关规定,由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成
果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关规定,由总经理汇报公司 2023 年度生产经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年年度报告及其摘要,内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容:
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况,并向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,控股股东、实际控制人赵世香及其配偶朱桂英为公司向银行贷款提供担保,2024 年预计发生为银行贷款提供担保的日常性关联交易金额 80,000.00 万元,在本额度范围内,授权公司直接实施。内容详见公司于
2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披……
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