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公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-002
证券代码:831928 证券简称:开泰石化 主办券商:中信证券
山东开泰石化股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张丽勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》相关规定,由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年年度报告及其摘要,内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司年度报告包含的信息存在不符合实际的情况,公司年度报告真实地反映出公司 2023 年年度经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-002
根据《公司章程》规定,提请审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东开泰石化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
山东开泰石化股份有限公司
监事会
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